การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต้านทานการขัดเงิน (AML) ที่ระบุไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสืบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกลุ้มใจก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลในขณะนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุง.
หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การควบคุมดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี ตระเตรียมอย่างสุดกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและระบุกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจึงควรห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากตอนนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มกิจการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามทางกฎข้อปฏิบัติด้วยเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.